公司董事會(huì)于2020年4月24日召開通訊會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席9人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

董事會(huì)以投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2019年度財(cái)務(wù)決算的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2019年度內(nèi)控體系工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2019年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)商業(yè)行為準(zhǔn)則的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于調(diào)整非主業(yè)投資項(xiàng)目決策權(quán)限的議案

表決結(jié)果：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2020年4月24日